НБУ за последние годы неоднократно привлекал банки «Аксиома», «ИнтерКредитБанк» и «Мелиор Банк» к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга
По результатам проверок деятельности этих 3-х банков, проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, создало условия для осуществления ими рисковой деятельности.
